Решения, принятые годовым общим собранием акционеров Прио-Внешторгбанка

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров Прио-Внешторгбанка

01.06.2016

27 мая 2016 года состоялось общее собрание акционеров Прио-Внешторгбанка (ПАО), на котором были приняты следующие решения:

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Банка

2. В Совет директоров Банка избраны следующие лица:

- Бугаева Ольга Николаевна;
- Волков Михаил Владимирович;
- Ганишин Виктор Алексеевич;
- Ганишин Роман Викторович;
- Ларионов Николай Михайлович;
- Мазаев Владимир Александрович;
- Маслова Наталья Владимировна;
- Личагин Юрий Павлович.

3.  Членами Ревизионной комиссии Банка избраны следующие лица:

- Черкашина Татьяна Арсентьевна;
- Горяйнова Тамара Николаевна;
- Димакова Валентина Степановна.

4. Утвердить аудиторскую организацию Банка ЗАО «Аудиторско-консультационная фирма «МИАН».

5. Распределить прибыль за 2015 год следующим образом:

- 2 250,00 рублей направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям за 2015 год;
- 20 636 542.67  руб. направить на увеличение собственных средств (капитала) банка.

Считать нецелесообразным выплату дивидендов за 2015 год по обыкновенным акциям Банка, по привилегированным акциям Банка выплатить 15 процентов от номинальной стоимости. Форма выплаты: денежные средства. Определить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - «15» июня 2016 года.
Осуществить выплату дивидендов в денежной форме в безналичном порядке и в сроки, предусмотренные п.п. 6, 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах».

6. Признать утратившим силу Положение «О порядке распределения прибыли Прио-Внешторгбанка (ОАО) и расходования средств, связанных с производственным  и социальным развитием», утвержденное общим собранием акционеров 20 декабря 2008 года.



Возврат к списку